Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings để điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Đỗ Thành Nhân là ai?

Ông  Đỗ Thành Nhân (SN 1981, tại An Giang), tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003.

Ông Đỗ Thành Nhân.

Khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ, ông Đỗ Thành Nhân cùng với vợ đầu tiên lập nên Doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân (năm 2003), tại Cần Thơ. Tuy nhiên, tại Cần Thơ, hoạt động buôn gạo gặp khó, ông Đỗ Thành Nhân được cho đã nhảy sang lĩnh vực mới kinh doanh vận tải, lập nên Công ty TNHH TM DV Vận tải Thành Nhân.  Năm 2007, ông Đỗ Thành Nhân trở về An Giang, lập nên Cty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và XNK Tam Phong (nay là CTCP Tam Phong).Tuy nhiên, năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Tam Phong vì bị Cục Thuế tỉnh An Giang cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.Giai đoạn từ 2003 đến nay, ông Đỗ Thành Nhân đã mở và đứng tên đại điện pháp luật tới 12 công ty, với hàng loạt ngành nghề khác nhau như dịch vụ vận tải, buôn bán nông sản, thương mại, mới đây nhất là công nghệ….Mặc dù liên tục thay đổi ngành nghề khác nhau nhưng điều điểm nổi bật nhất trong quá trình kinh doanh của Đỗ Thành Nhân là gắn liền với nghề buôn gạo.

Ông Đỗ Thành Nhân trong 1 cuộc họp báo

Ông Đỗ Thành Nhân chính thức được xướng tên trên TTCK Việt Nam vào ngày 22/1/2021 khi hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX: BII), nay là CTCP Louis Land. Từ sau thời điểm đó, ông Đỗ Thành Nhân được biết đến mua vào lượng lớn cổ phiếu các doanh nghiệp Louis Capital (TGG), CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, AGM) để trở thành cổ đông lớn, cổ đông có sức ảnh hưởng lớn đến CTCP Chứng khoán APG (APG), Công ty Sametel (SMT)… Từ đây, hé lộ nguồn lực để Đỗ Thành Nhân thực hiện các thương vụ đầu tư cá nhân và đầu tư qua tổ chức mà ông Đỗ Thành Nhân đóng vai trò cố vấn –  CTCP Louis Holdings (Tên cũ: Núi Xanh Long An).

Ông Nhân cũng thường xuyên hoạt động từ thiện.

Louis Holdings tiền thân là Công ty TNHH MTV Sản xuất Xuất nhập khẩu Núi Xanh Long An, được thành lập tháng 6/2012, có trụ sở tại 14 Nguyễn Văn Vĩnh, P.4, Quận Tân Bình, TP. HCM (nơi thường trú của Đỗ Thành Nhân trên thẻ Căn cước công dân). 70% vốn của Louis Holdings được nắm giữ bởi Công ty TNHH Lương thực Phú Mễ. Trong khi đó Lương thực Phú Mễ được nắm giữ 100% bởi CTCP Xuất nhập khẩu Vạn Tín Phát (trước đây có tên là Vạn Phát Lợi), một doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Sức ảnh hưởng của ông Nhân không chỉ thể hiện ở khả năng “tiên tri” mà còn bộc lộ ở khả năng “đỡ giá” cổ phiếu.Ngay trong ngày 29/9, chỉ bằng hành động chia sẻ thông tin tích cực về ngành phân bón thì lập tức cổ phiếu AGM và DDV ở mảng nông nghiệp, phân bón của Louis tăng trần bất chấp phần còn lại của nhóm Louis tiếp tục bám sàn.

Giá Cổ phiếu TGG tuột dốc.

Cổ phiếu TGG gây sốc trên thị trường khi có đà tăng nóng từ vùng 5.000 đồng/cp lên vùng 75.000 đồng/cp trong vòng 3 tháng, đến cuối tháng 9 thì lao dốc xuống 24.000 đồng/cp.Louis Capital sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 25/11 để trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, rà soát ngành nghề kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn chào mua công khai…

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán

Ngày 20-4, trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Louis Holdings. Ông Nhân bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nhân để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người khác gồm: Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Trịnh Thị Thúy Linh, giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. 

Mới đây, hồi cuối tháng 1, Công ty Chứng khoán Trí Việt (TVB) do bị can Đỗ Đức Nam làm tổng giám đốc bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt tổng cộng 310 triệu vì vi phạm nhiều lỗi. Trong đó, công ty này bị phạt 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Số tiền còn lại do công ty bị phạt vì bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, Chứng khoán Trí Việt còn bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.

Giữa tháng 3, Công ty cổ phần Louis Holdings bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng vì mua “chui” cổ phiếu công ty con.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính Louis Holdings hơn 161,2 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký.

Theo đó, ngày 11-11-2021, Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu, vượt hơn 1 triệu cổ phiếu so với đăng ký.

Đầu năm nay, Louis Capital thuộc hệ sinh thái “họ Louis”, cũng bị phạt 232,5 triệu đồng với nhiều lỗi như vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo cơ cấu và số thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định…

Năm ngoái, Công ty cổ phần Louis Holdings nổi lên khi từ một công ty gạo lại đứng ra thâu tóm nhiều doanh nghiệp đa ngành, tạo dựng hệ sinh thái “họ Louis”. 

Chỉ trong một năm, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân đã trở thành cổ đông lớn của 5 đơn vị gồm Công ty cổ phần Louis Capital (TGG), Công ty cổ phần Louis Land (BII), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar – LDP), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex – AGM) và Công ty cổ phần Sametel (SMT).